Что такое биткоин-миксер. Принципы работы. Топ-10 биткоин-миксеров

В мире криптовалют каждая транзакция оставляет цифровой след, который, в теории, может быть прослежен. Но что если вы хотите сохранить свою финансовую приватность и анонимность? В этой статье мы рассмотрим ключевой инструмент для достижения этой цели — биткоин-миксеры. Мы расскажем, что такое bitcoin mixer, как они работают, и представим вам топ-10 надежных и проверенных миксеров, которые помогут вам остаться вне поля зрения навязчивых глаз и обеспечить конфиденциальность ваших криптовалютных операций.

Что такое биткоин-миксер

Когда вы отправляете свои биткоины на чей-то кошелек, эта транзакция всегда записывается в общий реестр блокчейна. И хотя платформа сети не запрашивает и не собирает персональные данные, но она сохраняет в публичном доступе сумму, время и адреса отправителя и получателя. Это означает, что любой может увидеть, сколько биткоинов вы отправили, кому вы их отправили и откуда вы их получили. 

При должном усердии и доступе к банковским базам данных вы можете использовать информацию публичного реестра блокчейна, чтобы отследить операции ввода средств в экосистему Биткоина и обратно. Это может быть небезопасно, если вы хотите сохранить свою личность в секрете и избежать внимания мошенников, регуляторов, журналистов, финансовых аналитиков или криптотрейдеров. 

Биткоин-миксеры (или биткоин-тумблеры) решают эту проблему. Когда вы отправляете свои биткоины в такой миксер, он разбивает их на маленькие части и перемешивает с биткоинами, принадлежащими миксеру или другим пользователям. Затем миксер возвращает вам ту же сумму биткоинов, но с других адресов, которые не связаны с вашими исходными адресами. Таким образом, вы получаете «чистые» биткоины, которые трудно отследить по сумме, времени и номиналу операций.

Преимущества использования bitcoin mixer:

• Bitcoin mixer повышают уровень конфиденциальности, благодаря чему компании или владельцы больших объемов криптовалюты значительно снижают риск вымогательства, взлома и кражи ваших криптоактивов.
• Криптовалютные миксеры не позволяют организациям и правительственным органам так просто отслеживать ваши средства — сколько у вас биткоинов и как вы их используете.
• Биткоин-миксеры предоставляют высокую скорость и удобство работы, так как они не требуют регистрации, загрузки паспорта или других документов. Пользователь просто отправляет свои биткоины на адрес миксера и получает чистые биткоины на указанный адрес.

Недостатки использования bitcoin mixer:

• Миксеры криптовалют используют математические шаблоны. Если этот шаблон известен, его работу можно проанализировать и расшифровать соответствующие транзакции. Сегодня есть люди и правительственные ведомства, которые анализируют работу миксеров, чтобы понять, по какой формуле (методу) они микшируют токены своих пользователей. 
• Преступники часто используют миксеры для сокрытия криптовалют, полученных в результате незаконных действий. Это создает много проблем для всех клиентов миксеров — часто их априори считают преступниками.
• Если используется централизованный миксер, владельцы сервиса будут знать, какие пользователи внесли депозиты и какие монеты им были доставлены. 
• Биткоин-миксеры взимают комиссию за свои услуги, которая может составлять от 0,3% до 5% плюс дополнительная плата за каждый адрес получателя. Это может быть дорого, если нужно перемешать большую сумму биткоинов.
• Биткоин-миксеры не гарантируют надежность и безопасность, так как они могут быть атакованы хакерами, закрыты властями или просто исчезнуть с биткоинами пользователей. Пользователь должен быть осторожен при выборе миксера и проверять его репутацию, отзывы и рейтинги.
• Биткоин-миксеры могут быть неэффективными, если они имеют мало пользователей или мало биткоинов для перемешивания. В таком случае транзакции могут быть легко отслежены и анализированы по блокчейну.

Как работает Bitcoin mixer

Принцип работы криптовалютного миксера можно понять с помощью простой аналогии. Представьте, что у вас есть несколько монет разных номиналов и вы хотите использовать свои деньги, но так, чтобы никто не мог отследить историю этих монет — узнать, откуда вы их получили. Чтобы решить эту проблему, вы приходите в обменник, где есть множество монет разных клиентов. Вы сдаете все свои монеты, и они смешиваются с монетами в резерве обменника и монетами других людей. Затем обменник выдает вам ту же сумму, что вы отдали ему и в том же номинале. Теперь невозможно определить, какие именно монеты были вашими и откуда они пришли. Аналогичным образом работает биткоин-миксер, только с использованием криптовалютных монет (токенов).

Процесс работы биткоин-миксера можно разделить на несколько этапов:

1. Пользователь заходит на сайт биткоин-миксера и указывает сумму биткоинов, которую он хочет перемешать, а также адрес или адреса, на которые он хочет получить отмикшированные монеты. Некоторые платформы также позволяют задать время задержки транзакции и разделить операцию ввода / вывода на несколько частей, чтобы сделать транзакцию менее подозрительной.
2. Биткоин-миксер генерирует уникальный адрес для пользователя, на который он должен отправить свои биткоины. Этот адрес принадлежит миксеру и / или другому пользователю миксера. Пользователь отправляет свои биткоины на этот адрес и ждет подтверждения этой транзакции в блокчейне.
3. Биткоин-миксер перемешивает монеты пользователя с монетами других пользователей и / или со своими резервами. Для этого платформа может использовать разные методы, такие как CoinJoin, SharedCoin и другие.
4. Биткоин-миксер отправляет пользователю отмикшированные биткоины на указанные им адреса. Биткоины могут приходить одной или несколькими транзакциями в зависимости от настроек миксера. Эти транзакции также записываются в блокчейн, но при этом они уже не имеют прямой связи с исходными монетами и ранними транзакциями пользователя.
5. Пользователь получает отмикшированные биткоины и может использовать их по своему усмотрению, не опасаясь за свою анонимность

Какой именно метод микширования применяется, зависит от платформы и предпочтений пользователя. Все они имеют свои плюсы, минусы и обеспечивают разный уровень анонимности и безопасности. Некоторые из наиболее известных и распространенных методов перемешивания биткоинов — это:

• CoinJoin — объединяет транзакции нескольких пользователей в одну транзакцию, в которой входы и выходы не связаны друг с другом. Таким образом, невозможно определить, кто отправил биткоины и кому. Этот метод используется многими миксерами, такими как UniJoin, CryptoMixer и Mixero.
• SharedCoin — использует сервис SharedCoin от Blockchain.com для создания нескольких транзакций с разными адресами и суммами, которые перемешиваются между собой. Таким образом, сложно проследить источник и назначение биткоинов. Этот метод используется миксером Blindmixer.
• CoinSwap — позволяет двум пользователям обменяться биткоинами без записи транзакции в блокчейн. Для этого они используют атомарные свопы, которые являются специальными контрактами, гарантирующими, что обмен произойдет только в случае, если обе стороны выполнят свои обязательства (то есть используется эскроу) . Таким образом, никто не может увидеть, что произошел обмен биткоинов. Этот метод используется миксером MixTum.
• Stealth Address — позволяет отправителю генерировать новый адрес для получателя каждый раз, когда он отправляет ему биткоины. Таким образом, получатель может получать биткоины на один адрес, но в блокчейне будут видны разные адреса, которые не связаны друг с другом. Этот метод используется миксером Anonymixer.

Два типа биткоин-миксеров

Существуют два основных типа биткойн-миксеров:

• Централизованные: Blender.io, BenderMixer.xyz, CryptoMixer и BitcoinMix.
• Децентрализованные: Wasabi и JoinMarket MixTum, Anonymix.

Централизованные миксеры — это компании, работающие через один сервер, который принимает биткоины от пользователя, затем перемешивает их с биткоинами других пользователей или со своими резервами и возвращает пользователю ту же сумму биткоинов, но с других адресов, которые не связаны с исходными адресами. Таким образом, пользователь получает монеты, которые трудно отследить. Такие миксеры могут быть быстрее и удобнее, но они могут быть менее безопасными, поскольку они часто хранят информацию о транзакциях своих пользователей.

Децентрализованные миксеры — это автоматизированные сервисы, которые позволяют людям соединяться друг с другом напрямую и обмениваться биткоинами без гарантов. Для этого они используют специальные протоколы, такие как CoinJoin, SharedCoin, которые позволяют объединять транзакции нескольких пользователей в одну или несколько транзакций, которые сложно отследить и анализировать. Такого рода миксеры могут быть более анонимными и надежными, но они также могут быть сложнее в использовании и требовать больше участия пользователя.

Топ-10 лучших Биткоин-миксеров

Биткоин-миксеры легальны?

Вопрос о том, является ли использование миксеров легальным, зависит от юрисдикции. Так, в августе 2021 года заместитель помощника генпрокурора США Брайан Бенковски сказал, что использование криптовалютных миксеров для сокрытия транзакций «является преступлением». В этом же месяце Ларри Хармон, владелец миксера Helix, признал себя виновным в том, что помог отмыть около 300 миллионов долларов. Два месяца спустя Романа Стерлингова, основателя еще одного биткойн-миксера Bitcoin Fog, также арестовали за помощь в отмывании более чем 335 миллионов долларов.

Власти Евросоюза также пытаются сделать биткойн-тумблеры менее привлекательными. Новые правила по борьбе с отмыванием денег, такие как «travel rule» и директива Европейского союза AMLD-5, требуют чтобы биржи криптовалют и поставщики кастодиальных услуг зарегистрировались в местном регулирующем органе и продемонстрировали тщательное соблюдение процедур «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег. Все это сводит на нет плюсы миксеров для тех, кто хочет скрыть свои операции от регуляторов.

Тем не менее согласно аналитическим данным, представленным на вебинаре Signature Chainalysis, только 8% средств, переведенных в криптовалютные миксеры, происходят от незаконной деятельности. Таким образом, можно сказать. что миксеры используются не только киберпреступниками, как нас заставляют думать регуляторы. Большая часть клиентов биткоин-миксеров — это законопослушные пользователи, которые просто стремятся сохранить конфиденциальность своих транзакций. 

Другими словами, биткоин-миксеры такой же инструмент, как обычные фиатные доллары, автомобили, телефоны или молотки — все зависит от того, кто и для чего их использует.

Заключительные мысли

Биткоин-миксеры представляют собой неотъемлемое звено в мире криптовалют и блокчейна. Они позволяют избегать потенциального отслеживания транзакций, делая вашу финансовую активность скрытой для нежелательных глаз. Однако важно помнить, что миксеры несут риски и выбор правильного сервиса имеет критическое значение. С нашим списком топ-10 лучших Bitcoin mixer вы можете обеспечить свою приватность и безопасность в мире криптовалют, но всегда помните о важности соблюдения законов и регуляций, чтобы избежать неприятных последствий.