Что такое памп и дамп в криптовалюте, как это работает, виды Pump & Dump

В захватывающем мире криптовалют, где цифровые активы подчинены законам нестабильности, выделяются явления, превращающие обычные торговые сессии в настоящие арены финансового адреналина. Памп и дамп – как загадочные ходы в шахматной игре рыночной стратегии, манипулирующие ценами и вызывающие бурю эмоций среди инвесторов. Давайте разглядим, что такое Pump & Dump в мире криптовалют, раскроем механизм их действия и изучим различные виды этих ценовых манипуляций.

Что такое памп в криптовалюте

Памп в криптовалюте, или пампинг — это искусственное повышение цены криптовалютного актива путем массовой покупки его ограниченной группой людей (памп-группой). Цель пампа — привлечь внимание других трейдеров, которые захотят купить актив в надежде на дальнейший рост. Такого рода действия часто считаются незаконными и неэтичными, так как они манипулируют рынком и вводят в заблуждение других участников. Пампы также могут повредить репутации криптовалют и подрывать доверие к ним. 

Один из примеров пампа произошел в январе 2021 года, когда группа пользователей Reddit под названием SatoshiStreetBets запустила кампанию по повышению цены Dogecoin. За несколько дней цена Dogecoin выросла с $0,007 до $0,08 — более чем в 10 раз. Другой пример пампа в криптовалюте можно увидеть на графике тикера BIMI, который показывает рост с $4 до $25 за несколько месяцев в 2016 году. Это более 500% прироста.

Что такое дамп в криптовалюте

Дамп в криптовалюте — это противоположность пампу, точнее его закономерное продолжение. Этот означает, что дамп, как правило, происходит после пампа, когда цена токена достигает максимума и начинает падать. В этот момент, кто-то продает большое количество криптовалюты по текущей высокой цене, чтобы и получить зафиксировать прибыль (обычно это делает инициатор пампа). Видя это, обычные трейдеры спешат избавиться от своих монет, чтобы не потерять деньги. Это ведет к еще большему падению цены и убыткам для трейдеров, которые купили криптовалюту по завышенной цене. 

Как и памп, дамп часто считается незаконной и неэтичной манипуляцией, если это делается умышленно. Однако, если дамп также может быть вызван внешними факторами (негативные новости, регуляторные действия или хакерские атаки). В этих случаях дамп рынка считается нормальной реакций игроков. 

Памп и дамп — как это работает?

Принцип работы стратегии Pump & Dump заключается в следующем:

1. Организаторы пампа выбирают актив, который имеет низкую цену и маленький объем торгов. Это может быть криптовалюта, которая не имеет сильных фундаментальных оснований или известности на рынке. Организаторы пампа выбирают актив с низкой цену и малым объемом торгов, потому что такой актив легче манипулировать. Для того, чтобы повысить цену такого актива нужно потратить относительно небольшое количество денег. Если актив имеет высокую цену и большой объем, то организаторам пампа будет сложнее влиять на его курс, так как они столкнутся с большим сопротивлением со стороны других игроков.
2. Дальше памп-группа покупает большое количество этого актива, используя свои средства или заемные деньги. Это создает на рынке искусственный спрос и поднимает цену криптовалюты. Они также могут использовать различные инструменты, такие как стоп-лоссы, лимитные ордера или боты, чтобы поддерживать цену на определенном уровне.
3. На следующем этапе организаторы пампа начинают распространять ложную или преувеличенную информацию о перспективах актива через различные каналы коммуникации, такие как социальные сети, форумы, рассылки, СМИ и т.д. Они могут использовать разные приемы, такие как подделка новостей, создание историй успеха, взлом и / или покупка авторитетных источников, привлечение известных личностей и т.д. Цель этого — создать иллюзию, что актив является очень перспективным и выгодным для инвестиций, и привлечь новых инвесторов, которые захотят купить актив в надежде на быструю прибыль.
4. Когда цена актива достигает максимального уровня, организаторы пампа начинают продавать свои активы по завышенной цене — дампят, получая огромную прибыль. Они могут использовать разные способы, чтобы скрыть свои продажи, такие как разбиение ордеров на мелкие части, использование разных бирж или брокеров, или продажа через посредников. Это приводит к резкому падению цены актива и убыткам для других инвесторов, которые купили актив по высокой цене и не успели продать его.
5. В конце организаторы пампа исчезают с рынка, забирая свою прибыль и оставляя за собой множество обманутых и разочарованных инвесторов. Они могут также попытаться скрыть свои следы, удаляя свои сообщения, сайты, аккаунты и т.д. Они могут также перейти к другому активу и повторить свою схему снова.

Следует отметить, что не всегда организатор/ы Pump & Dump скупают большое количество токенов выбранного актива и также не всегда это «слабый токен». В некоторых случаях используется сильный актив, но для этого нужно иметь достаточно большое влияние на его сообщество или на рынок в целом. Так, многое считают, что посты Илона Маска с поддержкой биткоина и Dogecoin также являются манипуляцией рынком в стиле пампа и дампа.

Виды Pump и Dump

Памп и дамп в мире криптовалют принимают различные формы, и их виды могут варьироваться в зависимости от разных факторов.

Виды Pump и Dump в зависимости от его возникновения:

• Организованный памп и дамп. Это, как правило, нечестная практика, когда группа людей договаривается совместно покупать большое количество какой-то малоизвестной криптовалюты. После этого они активно распространяют информацию, что эта криптовалюта станет "следующим большим хитом". Когда другие люди начинают покупать эту монету под влиянием этой информации, цена стремительно растет. Затем организаторы продают свои монеты, вызывая резкое падение цены, что приводит к убыткам для тех, кто поздно вступил в игру.
• Естественный памп и дамп. Этот вид более сложен. Он происходит, когда цена криптовалюты поднимается и падает естественным образом из-за реальных факторов рынка, таких как новости, технологические изменения или изменения в стратегии разработчиков. В данном случае памп и дамп не являются организованными, но могут все равно вызвать волнения на рынке и привести к потерям для неопытных инвесторов.
• Памп с инсайдерской информацией. Это когда организаторы схемы имеют доступ к конфиденциальной информации о каком-то активе, которая может повлиять на его цену. Например, они могут знать о предстоящем листинге на крупной бирже, о слиянии с другой компанией, о запуске нового продукта или обновления и т.д. Они используют эту информацию, чтобы купить актив до того, как он станет популярным, а затем продать его после того, как информация станет общедоступной и цена поднимется.

Виды Pump & Dump в зависимости от способа манипуляции рынком:

• Холодный звонок. Это традиционный (старый) способ проведения Pump & Dump, когда мошенники звонят потенциальным инвесторам и убеждают их купить акции некой компании, обещая жертвам огромную прибыль. После того, как мошенники накачивают цену акций, они быстро продают свои доли и оставляют инвесторов с безденежными активами.
• Интернет-кампания. Это современный способ проведения Pump & Dump, когда мошенники используют различные интернет-ресурсы, такие как электронная почта, социальные сети, форумы, блоги, чтобы распространять ложную или преувеличенную информацию о компании или активе. Они могут утверждать, что у них есть «внутренняя» информация о предстоящих новостях, которые сильно повысят цену акций. Они также могут использовать поддельные отзывы, рекомендации, аналитику, чтобы убедить читателей купить акции как можно скорее.
• Хакерский Pump & Dump. Это более сложный способ проведения Pump & Dump, когда мошенники используют взломанные аккаунты экспертов и / или разработчиков, чтобы распространить ложную информацию, которая может повлиять на цену актива. Это вызывает рост цены токена, который еще больше усиливается дей-трейдерами, видящими быстрый подъем цен. Затем мошенники продают свои токены по высокой цене. Также хакеры могут взломать аккаунты брокеров и бирж, чтобы от их имени начать скупать токены и таким образом запампить цену. А затем они продадут заранее купленные токены. Это более сложный вариант, но он позволяет защититься от преследования, так как никто не сможет связать проданные токены с хакерами и манипуляцией рынком. 

Самопамп. Это когда организаторы схемы не используют никаких внешних средств для распространения ложной информации, а просто покупают и продают активы между собой, создавая иллюзию высокого объема торгов и роста цены. Этот способ требует большого количества средств и координации, но зато не привлекает лишнего внимания.

Актуальные примеры манипуляций рынком

Wolong и Dogecoin. В 2014 году загадочный трейдер, известный как Wolong, организовал массовую памп-сброс Dogecoin. Wolong использовал свое влияние в социальных сетях и чатах, чтобы манипулировать ценой Dogecoin, которая за месяц выросла более чем на 600%. Затем он продал свои активы на пике, в результате чего цена упала на 80% за неделю. Сообщается, что Wolong заработал на этой схеме более 2 миллионов долларов.

FaZe Clan и SaveTheChildren. В июле 2021 года четыре члена FaZe Clan, популярной игровой и киберспортивной организации, приняли участие в памп-дампе токена SaveTheChildren. Токен продавался как благотворительный проект, который пожертвовал часть своих доходов нуждающимся детям. Участники FaZe вместе с другими влиятельными лицами продвигали токен своим миллионам подписчиков в социальных сетях, что привело к росту цены. Однако вскоре они продали свои токены, что спровоцировало обвал цен более чем на 90%. Участники FaZe заявили, что не знали об этой схеме, и извинились перед фанатами.

SQUID и Squid Game. В ноябре 2021 года токен $SQUID, вдохновленный сериалом Netflix «Squid Game», стал вирусным, привлекая тысячи инвесторов, которые надеялись принять участие в реальной версии игр сериала. На сайте проекта утверждалось, что владельцы SQUID смогут побороться за призовой фонд в размере более 2 миллионов долларов. Цена токена взлетела более чем на 75 000% за неделю, достигнув рыночной капитализации более 2,8 миллиарда долларов. Однако токен оказался мошенничеством, поскольку разработчики свернули проект, истощив пул ликвидности и сделав токен бесполезным. 

Если вы заинтересованы в дальнейшем изучении некоторых из крупнейших мошенничеств с использованием криптовалюты Pump and Dump, воспользуйтесь следующим списком:

• OneCoin (2014 г. – $4 млрд)
• Africrypt (2021 г. – $3,6 млрд)
• GainBitcoin (2018 – $3 млрд)
• PlusToken (2018-2019 – $2,25 млрд) 
• Wirecard (2020 г. – $2,1 млрд)
• BitConnect (2021 г. – $2 млрд)
• Thodex (2021 г. – $2 млрд)

Как уберечься от Pump and Dump

Памп и дамп — это опасная и незаконная схема, которая может привести к большим потерям для простых инвесторов и трейдеров, которые не знают, как ее распознать и избежать. Чтобы уберечься от данного мошенничества, вам нужно быть осторожным, критичным и образованным. 

Вот некоторые советы, которые могут помочь вам:

• Изучайте фундаментальные факторы, которые влияют на цену актива. Не доверяйте слепо тому, что вы видите или слышите в интернете, особенно если это исходит от неизвестных или подозрительных источников. Проверяйте информацию на достоверность, логичность и согласованность. Если вам обещают огромную прибыль без риска, скорее всего, это ложь или манипуляция.
• Анализируйте технические показатели, которые отражают динамику цены актива. Используйте инструменты, такие как графики, индикаторы, уровни поддержки и сопротивления, чтобы определить тренд, волатильность и объем торгов. Если вы видите резкий рост цены актива без объективных причин, а также высокий объем торгов, который не соответствует среднему, это может быть признаком Pump and Dump. Будьте осторожны и не спешите покупать актив по завышенной цене, так как он может скоро рухнуть.
• Избегайте торговли малоизвестными или малоликвидными активами, которые легко подвержены манипуляциям. Обычно памп и дамп проводятся с так называемыми «грошовыми» активами, которые имеют очень низкую стоимость и рыночную капитализацию. Эти активы часто не имеют никакой реальной ценности или перспективы, а их цена зависит только от спекуляций и мошенничества. Выбирайте активы, которые имеют хорошую репутацию, прозрачность и регуляцию.
• Не поддавайтесь панике или жадности, которые могут помешать вам принять правильное решение. Если вы уже купили актив, который подозреваете в Pump and Dump, не ждите, пока он вырастет еще больше, а продайте его, пока вы еще в плюсе. Если вы пропустили момент покупки, не пытайтесь догнать упущенную прибыль, а просто проигнорируйте этот актив и поищите другие возможности. Не дайте себя заманить в ловушку организаторов схемы, которые хотят сбросить на вас свои активы по завышенной цене.
• Обучайтесь и повышайте свои знания и навыки в области финансов и криптовалют. Чем больше вы знаете о рынке, тем легче вам будет распознавать и избегать мошеннических схем, таких как памп и дамп. Вы можете читать книги, статьи, блоги, смотреть видео, слушать подкасты, посещать курсы и вебинары, которые посвящены этой теме. Вы также можете общаться с другими инвесторами и трейдерами, которые могут поделиться своим опытом и советами. Но помните, что вы всегда несете ответственность за свои собственные решения и действия.

Подводим итоги

В заключение, следует еще раз подчеркнуть, что памп и дамп является незаконной и неэтичной схемой, нарушающей принципы честности и прозрачности на рынке. Участие в таких манипуляциях не только подвергает инвесторов высокому риску финансовых потерь, но и влияет на общую доверительную атмосферу в криптосообществе. В стремлении к устойчивому и здоровому развитию криптовалютных рынков необходимо противостоять подобным схемам, поддерживать прозрачность и стремиться к формированию этических стандартов в инвестиционной среде.